Последно актуализиран на 22 Януари 2022 Комплексна проверка по ЗМИП от дружество с допълнителна дейност доставка на горива
Отговор, предоставен отБойчо Момчилов
на 15 Февр 2021
Въпрос:
Българско дружество е с основна дейност производство и ремонт, като допълнително извършва и доставки на горива. Доставките се осъществяват от бензиностанция, която е собственост на дружеството. Поради тази си дейност дружеството се явява задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 4, т. 20 от същия закон, в качеството му на търговец на петролни продукти. Отнесена към общия обем дейност на дружеството тази дейност има нищожен дял. В тази връзка молим да ни поясните по отношение на кои клиенти следва да се извършва комплексната проверка по ЗМИП – по отношение на всички клиенти на дружеството или само по отношение на клиентите, на които дружеството доставя петролни продукти?
Българско дружество е с основна дейност производство и ремонт, като допълнително извършва и доставки на горива. Доставките се осъществяват от бензиностанция, която е собственост на дружеството. Поради тази си дейност дружеството се явява задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 4, т. 20 от същия закон, в качеството му на търговец на петролни продукти. Отнесена към общия обем дейност на дружеството тази дейност има нищожен дял. В тази връзка молим да ни поясните по отношение на кои клиенти следва да се извършва комплексната проверка по ЗМИП – по отношение на всички клиенти на дружеството или само по отношение на клиентите, на които дружеството доставя петролни продукти?
Регистрирайте се или влезте в профила си, за да прочетете отговора на казуса
Комплексна проверка по ЗМИП от дружество с допълнителна дейност доставка на горива
Бележка: Отговорът на въпроса е достъпен само за регистрирани потребители. Натиснете тук, за да се убедите в полезността на експертните отговори в portalschetovodstvo.bg.
Влизане в акаунта
Защо да се регистрирам?
- експерти на Ваше разоложение 24/7/365
- база данни с новини, отговори, анализи
- на разположение навсякъде, по всяко време, от всяко устройство
БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!
Подобни статии
04Ноем2019
Регистрация при наемане на помещения за огранизация на сервизно обслужване
от Елена Илиева
на 04 Ноем 2019
04Юли2018
Юни 2018 г. - Обзор на измененията в законодателството и новините
от PortalSchetovodstvo.bg
на 04 Юли 2018
13Февр2017
Заличаване на клон на чуждестранно юридическо лице у нас
от Елена Илиева
на 13 Февр 2017
24Ноем2016
Счетоводно и данъчно третиране на парични средства, използвани за лични цели
от Наталия Василева
на 24 Ноем 2016