Последно актуализиран на 1 Декември 2022 Комплексна проверка по ЗМИП от дружество с допълнителна дейност доставка на горива
Отговор, предоставен отБойчо Момчилов
на 15 Февр 2021
Въпрос:
Българско дружество е с основна дейност производство и ремонт, като допълнително извършва и доставки на горива. Доставките се осъществяват от бензиностанция, която е собственост на дружеството. Поради тази си дейност дружеството се явява задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 4, т. 20 от същия закон, в качеството му на търговец на петролни продукти. Отнесена към общия обем дейност на дружеството тази дейност има нищожен дял. В тази връзка молим да ни поясните по отношение на кои клиенти следва да се извършва комплексната проверка по ЗМИП – по отношение на всички клиенти на дружеството или само по отношение на клиентите, на които дружеството доставя петролни продукти?
Българско дружество е с основна дейност производство и ремонт, като допълнително извършва и доставки на горива. Доставките се осъществяват от бензиностанция, която е собственост на дружеството. Поради тази си дейност дружеството се явява задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 4, т. 20 от същия закон, в качеството му на търговец на петролни продукти. Отнесена към общия обем дейност на дружеството тази дейност има нищожен дял. В тази връзка молим да ни поясните по отношение на кои клиенти следва да се извършва комплексната проверка по ЗМИП – по отношение на всички клиенти на дружеството или само по отношение на клиентите, на които дружеството доставя петролни продукти?
Регистрирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия
Комплексна проверка по ЗМИП от дружество с допълнителна дейност доставка на горива
Бележка: Пълният текст на статията е достъпен само за регистрирани потребители. Натиснете тук, за да се убедите в полезността на експертните отговори в portalschetovodstvo.bg.
Влизане в акаунта
Защо да се регистрирам?
- експерти на Ваше разоложение 24/7/365
- база данни с новини, отговори, анализи
- на разположение навсякъде, по всяко време, от всяко устройство
БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!
Подобни статии
02Авг2022
Предоставяне на заем от българско на американско дружество
от проф. д-р Любка Ценова
на 02 Авг 2022
20Май2022
Покупка и последваща продажба на дизелово гориво
от проф. д-р Любка Ценова
на 20 Май 2022
04Ноем2019
Регистрация при наемане на помещения за организация на сервизно обслужване
от Елена Илиева
на 04 Ноем 2019